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政府信息公開
（縣公安局）
索引號(hào)
zcx/2024-00636
發(fā)布機(jī)構(gòu)
鎮(zhèn)康縣公安局
文  號(hào)
無(wú)
發(fā)布日期
2024-11-01
警銀協(xié)同，成功攔截涉詐資金12.5萬(wàn)元
瀏覽次數(shù)：59 字體：【大中小】
9月24日，鎮(zhèn)康縣人民政府召開“全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊治理推進(jìn)會(huì)”，在隨后短短一周內(nèi)，這一聯(lián)動(dòng)協(xié)同機(jī)制如同威力巨大的盾牌，成功攔截涉詐資金12.5萬(wàn)元，抓獲涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人3人。
近日，縣公安局反詐中心、鳳尾派出所先后接中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南傘分理處和鳳尾信用社通報(bào)稱王某、余某、劉某等人到銀行柜臺(tái)取現(xiàn)，但資金來(lái)源不明。


接報(bào)后，反詐中心迅速響應(yīng)，立即組織警力開展資金追蹤和案件溯源等工作并對(duì)三人銀行賬戶進(jìn)行全量研判分析。經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)王某、余某、劉某等人銀行賬戶內(nèi)資金均來(lái)源于省外賬戶且數(shù)額較大，但通過(guò)案件溯源并未發(fā)現(xiàn)相關(guān)案件記錄。為進(jìn)一步查清資金來(lái)源，反詐中心主動(dòng)作為，積極與對(duì)端賬戶主體取得聯(lián)系，核實(shí)資金情況，經(jīng)核實(shí)，對(duì)端賬戶主體均表示自己被詐騙，且被騙時(shí)匯款時(shí)間、金額與涉案賬戶收款的時(shí)間、金額相對(duì)應(yīng)。

圖片



明確可疑資金來(lái)源后，反詐中心立即對(duì)王某、余某、劉某等人立案調(diào)查，并及時(shí)將嫌疑人賬戶內(nèi)的涉詐資金進(jìn)行扣押。最終在縣公安局反詐中心，鳳尾派出所和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南傘分理處、鳳尾信用社共同努力下，成功攔截嫌疑人余某銀行賬戶內(nèi)涉詐資金10萬(wàn)元，嫌疑人劉某銀行賬戶內(nèi)涉詐資金2.5萬(wàn)元，共計(jì)12.5萬(wàn)元，切實(shí)守住了人民群眾的錢袋子。目前，被害人資金返還對(duì)接工作和相關(guān)案件偵辦工作還在進(jìn)一步開展。
下一步，鎮(zhèn)康縣公安局反詐中心將進(jìn)一步聯(lián)合有關(guān)單位和金融機(jī)構(gòu)，持續(xù)優(yōu)化涉詐資金預(yù)警、止付和返還等工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警涉詐賬戶和人員，迅速攔截、追繳涉詐資金，返還群眾被騙財(cái)產(chǎn)，共同構(gòu)筑起鎮(zhèn)康反詐的堅(jiān)固堡壘。
民警提醒：如果明知資金是詐騙分子犯罪所得，仍然幫助詐騙分子取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬或套現(xiàn)的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，可能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。這種行為不僅破壞了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，還對(duì)被害人的財(cái)產(chǎn)安全造成了威脅。



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